Después de dos años y medio de investigación, el 5 de
octubre 2016, evacuaron su Informe Pericial Contable 7-2016-P-EM-FN
dos peritos contables ( MORI RAMIREZ Y TRINIDAD OCHOA) del equipo pericial del Ministerio Público
–Fiscalía de la Nación que cuenta la propia Fiscalía de Lavado de Activos para su investigación en el Caso Orellana en
donde concluyeron que el investigado Benedicto Jiménez Bacca no
muestra desbalance patrimonial.
¡Ojo!
Llegar a esta conclusión
les demandó dos años y medio a los los
sabuesos de la fiscalía a cargo de la doctora Marita Barreto comprobar que Benedicto
Jiménez no tenía desbalance patrimonial,
indicio concurrente de relevancia para demostrar que una persona está implicado
en delito de lavado de activos .
Durante todo ese tiempo, los dos peritos
contables, revisaron minuciosamente los ingresos y egresos de Jiménez, así
como de su familia, desde el 2003 hasta mediados del año 2014 , tanto en
sus actividades laborales , propiedades , balances financieros y
liquidaciones en general , las personas jurídicas que creó
y representó , la declaraciones tributarias presentados por el
investigado de tercera y cuarta categoría y las personas jurídicas
involucradas.
Esto obedecía a la tesis incriminatoria que
esgrimió la fiscalía para detenerlo el 1 de julio 2014 y después solicitar el
requerimiento de prisión preventiva por 18 meses que Jiménez había amasado una gran
fortuna como resultado de sus actividades ilícitas de Gerente y
director de Juez Justo y para ocultar la misma, adquirió
diversos bienes muebles e inmuebles los cuales fueron registrados a
nombre de sus familiares y otros cercanos ( empleados ).
Los dos peritos contables de la fiscalía contaron para
su análisis como referencia, con el informe pericial
contable y sus anexos (folios 475) elaborado por el contador
público colegiado Raúl Huamán Álvarez, como pericia de parte , correspondiente
al período 2002-2015 , así como del período 1997-2001.
Es increíble , ha tenido que pasar dos años y medio para que esta tesis de
la fiscalía se caiga como un castillo de naipes, poniéndole al jefe y creador
del GEIN al borde la muerte por el problema cardíaco crónico que padece.
Gerard Ingenieros
muy interesante el tema como perito ingeniero colegiado es bueno conocer todos estos temas y estar al dia, muchos creen que en la carrera hay que quedarse con lo primero aprendido y ya , pero siempre hay que buscar mejorar
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